2023-2024 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM

GENEL KURUL İLANI

S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN

B U R S A

Birliğimizin 01.11.2023 - 31.10.2024 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 19.04.2025 Cumartesi günü saat 11.00’da, Başköy Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:682 Nilüfer - BURSA adresindeki Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Anasözleşmenin 27. maddesi uyarınca 26.04.2025 Cumartesi günü saat 12.00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

Sayın kooperatif temsilcilerinin aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte Genel Kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M:

1. Yoklama ve Açılış,

2. Divan Kurulunun seçimi ve Saygı Duruşu,

3. 2023/2024 Faaliyet Dönemi Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe Hesabı ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2023/2024 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5. 2023/2024 faaliyet dönemi ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,

6. 2024/2025 faaliyet dönemi bütçesi ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

7. 2024/2025 faaliyet dönemi için görev yapacak bağımsız denetim firmasının belirlenmesi ile ücretinin karara bağlanması,

8. Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesine istinaden kredi kullanma, ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9. Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

10. 2024/2025 faaliyet dönemi personel kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,

11. Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapılması,

12. Marmarabirlik Satınalma Yönetmeliğinde yer alan Eşik Değerler Satınalma Yetki ve Sınırlarının güncellenmesi,

13. Bağlı ortaklıklarımızdan Marmarabirlik Argelab AŞ’nin Türk Ticaret Kanunun 137. Maddesine istinaden Birliğimizle birleştirilmesi hususunun görüşülmesi,

14. Kooperatif Anasözleşmesinin 19. Maddesi kapsamında çıkan ve çıkarılan ortakların, ortaklığa tekrar girmesi hususunun görüşülmesi,

15. 2024/2025 iş yılında yurtiçi ve yurtdışı piyasalarında oluşan fiyatlar dikkate alınarak, serbest rekabete dayalı fiyatlandırma yöntemiyle ve gerektiğinde ürün maliyetinin altında satış yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

16. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

17. Dilek, Öneriler ve Kapanış.